أرشيف الوسم : الأموال

الإشتراك في الخلاصات

المملكة والولايات المتحدة تصنفان شبكات لجمع الأموال لغرض دعم أنشطة إرهابية

11

الشبكة: صنفت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، شبكات لجمع الأموال لغرض دعم أنشطة إرهابية. ويستهدف الإجراء ستة أسماء لأفراد وكيانات لجمع الأموال دعماً لمنظمة “لشكر طيبة” حيث تقوم المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراء مشترك لتعطيل شبكات جمع أموال من خلال فرض جزاءات على أربعة أفراد وكيانين وهم كلاً من (جيمس ماكلينتوك، جمعية الرحمة الخيرية، عبد ... أكمل القراءة »

البريد السعودي يسجل ارتفاعاً في الطلب على خدمات تحويل الأموال للخارج

البريد السعودي

الشبكة: أكد المدير العام للبريد بمنطقة مكة المكرمة المهندس سمير بن محمد نحاس، توجه مؤسسة البريد السعودي إلى الاستمرار في توسيع شبكة فروع “إرسال” الخاصة بتقديم الخدمات المالية، لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين في المملكة على خدمة تحويل الأموال إلى الخارج. وأوضح أن البريد السعودي يعتزم رفع عدد فروع الخدمات المالية في محافظة جدة إلى سبعة فروع قريباً، بإضافة ... أكمل القراءة »

بلال النمس: البنك المركزى الأردنى يوجه ضربة موجعه لمافيا غسيل الأموال

3

الشبكة: أشاد المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بجامعة الدول العربية بجهود البنك المركزى الأردنى، وذلك بعدما نجح فى القضاء على أخطر مصادر غسيل الأموال بالمملكة الأردنية. وأضاف النمس فى تصريحات صحفية، “نبارك للبنك المركزى الأردنى خطوته الجريئة فى السيطرة على أكبر شركة تدير أخطر مافيا لغسل الأموال فى الأردن يديرها أحد الأشخاص ويدعى ... أكمل القراءة »

المفتي: الإسلام يحقن الدماء ويحفظ الأموال والأعراض وينشر العدل

3

الشبكة: نظمت جامعة طيبة امس بقاعة المؤتمرات الكبرى محاضرة لمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بعنوان: «الهدي النبوي في التعامل مع المخالفين»، حيث رحب مدير جامعة طيبة د. عدنان بن عبدالله المزروع في بدايتها بالمفتي في رحاب جامعة طيبة، مؤكداً أن جميع منسوبي الجامعة وطلابها متشوقين للقائه والاستماع إلى حديثه. وابتدأ الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ... أكمل القراءة »

الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

3

الشبكة : عقد في بيروت اليوم “الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية” في دورته الخامسة الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان . وأكد رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه في كلمته الإفتتاحية أن ... أكمل القراءة »

بتوجيه ولي العهد: إلزام محلات الذهب بكشف حالات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال

1

الشبكة: أبلغت وكالة شؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة كافة محلات الذهب والغرف التجارية بالمملكة بورود خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بشأن ملاحظة عدم إبلاغ محلات الذهب والمجوهرات عن عدد من الحالات التي كانت محل اشتباه بغسل الأموال، وجراء ذلك تم إصدار التعليمات الرسمية بأهمية الكشف عن هذه الحالات. ووفقا ... أكمل القراءة »

تشديدات على بيع المجوهرات لمكافحة «غسيل الأموال»

1

الشبكة: دعت وزارة الداخلية محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى اتخاذ تدابير صارمة تجاه عمليات البيع والشراء كافة، إضافة إلى تشديد إجراءاتها؛ لمنع تهريب المعادن والأحجار واستخدامها في أنشطة متعلقة بغسل الأموال. وطلبت “الوزارة” من المحال التأكد من رفع البلاغات عن العمليات المُشتبه بها مباشرة إلى وحدة التحريات المالية، عبر اتباع إجراءات الإبلاغ الواردة في مستند إرشادات مكافحة غسل الأموال، ... أكمل القراءة »

الأموال المزورة طريقة مبتكرة لسخرية الجمهور من المنافس فى ألمانيا

2

الشبكة: هاجمت جماهير فريق هايدينهايم حافلة فريق لايبزيج قبل مباراتهم بدرى الدرجة الثانية الألمانى بطريقة مبتكرة. وألصقت جماهير هايدينهايم أموال مزورة على حافلة الفريق مكتوب عليها “اللعنة على الرأسمالية” فى إشارة إلى سياسة النادى المتبعة بشراء اللاعبين ببذخ، ورغبتهم فى التحكم بلاعبى درى الدرجة الثانية. أكمل القراءة »

وزير الشؤون الاجتماعية: سنعيد الأموال من المتحايلين

3

الشبكة: أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، على البحث عن آلية قانونية مناسبة لملاحقة المتورطين ممن اكتشف مؤخرا استفادتهم من الضمان الاجتماعي دون استحقاق، حيث بينت التحريات امتلاكهم عقارات تثبت عدم استحقاقهم للضمان، موضحا أن الوزارة استفادت من الربط الإلكتروني في اكتشاف المتحايلين على الضمان. وأفصح أن الوزارة رخصت لـ37 جمعية متخصصة، وأطلقت شراكات بحوث ودراسات مع جامعة الملك ... أكمل القراءة »

BBM يسمح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال من خلال PayPal

2

الشبكة: هؤلاء الذين يستخدمون خدمة الدردشة BBM التابعة لشركة “بلاك بيرى”، يمكنهم الآن إرسال الأموال إلى بعضهم البعض، حثى أعلنت الشركة عن تكامل بينها وبين PayPal وهو ما يسمح للمستخدمين إرسال واستقبال النقود من داخل BBM. ووفقا لما نشرته المدونة الرسمية لـ BlackBerry، فإن كل ما يحتاجه المستخدم هو ربط حسابات PayPal مع BBM، حيث تقول بلاك بيرى، إن المستخدم ... أكمل القراءة »